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成功接入百行征信 汇中网申请执行的案件超6500起

日期:2022年06月15日

       北京报道, 第三方企业征信平台天眼查近日公布了针对汇众网的一系列司法诉讼。 本报记者通过中国裁判文书网统计发现, 汇众网申请执行的案件超过6500件, 而且这个数字还在以每天近十件的速度递增。
        本案被执行人有的账户被冻结, 有的财物被扣押, 有的被限制消费, 被列入失信被执行人名单。 这在一定程度上增加了公司的坏账率。 不久前, 汇众网成功对接百兴征信局。 双方合力打击逃债、弃债等失信行为, 进一步防范长期放贷、恶意骗贷等网络欺诈问题, 完善反欺诈、征信、贷后管理等 。 能力。 目前, 个人征信机构百行征信已上线个人征信系统、特别关注名单平台、信息验证平台三款产品的在线验证测试。 网贷之家数据显示, 汇众网7月7日的余额超过4.18亿元。 涉嫌“暴力收缴”的汇众在线于2015年10月上线, 注册资本5000万元, 实收资本5000万元。 位于北京市通州区, 由汇众利通投资管理(北京)有限公司运营。
       “汇众利通推出的网络借贷信息中介平台”)。 官网数据显示, 截至5月31日, 汇众网累计交易额542亿元, 服务用户超过56万。 本报记者发现, 汇众网的标的主要是企业信用贷款, 平均预期收益率为11%, 贷款期限为2个月至48个月不等。 2017年4月, 汇众网与华兴银行资金存管系统成功对接, 随后与百信银行对接。 随着各项规范性文件的实施, 很多p2p网贷平台都出现了问题。 投诉平台是维权的一种方式, 一些关于网贷平台的投诉和意见已经公开。 聚投诉数据显示, 汇众利通投诉191件,

解决率为14.14%。
        投诉最多的内容是汇众利通的暴力收藏。 投诉人赖女士称, “这两年, 家里外人的钱一直没有追回来, 结果我向汇众借的6万元, 逾期1个月零5天。在此期间 , 我打电话给汇众总部和我交涉, 货款到了, 我一下子和他们和解了, 但催收电话不断骚扰我和家人朋友, 不断恐吓威胁, 我借了6万元还了 7个月, 现在一次性结算多少钱, 他们说74000多, 明显是高利贷。电话177******73号称是汇众总部总经理。 电话186******23说他是我被起诉了, 这两个号码多次辱骂我, 他们没有任何谈判的态度。” 类似的事件还有很多。 天眼查信息显示, 汇众利通由汇众金科企业管理有限公司(以下简称“汇众金科”)控股, 持股51%。 公司法定代表人薛刚持股44%, 为第二大股东, 最终受益人之一。汇众网的另一个最终受益人是曹伟, 他持有汇众金科65%的股份, 间接持有汇众网约33.15%的股份。
        天眼查信息还显示, 曹伟是汇众网的疑似实际控制人。 值得一提的是, 曹伟还是汇众普汇财富投资管理(北京)有限公司(简称“汇众财富”)的CEO。 薛刚与汇众财富也有一些联系。 2015年9月以自然人股东身份加入汇众财富, 2016年8月退出。汇众财富是一家第三方财富管理公司,

成立于2013年6月, 总部位于北京。 2013年至2015年, 汇众财富规模扩张。 在全国设立了100多家分支机构。 现在只有10家公司正常运营, 其余的都被取消了。 而汇众财富曾两次被列入异常经营名录。 根据国家企业信用信息公示系统, 2015年8月19日, 汇众网因“注册住所联系不上”被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常名单。 或营业场所”。 2015 年 9 月, 1 被删除。 2018年10月8日,

汇众财富因同样原因再次被列入异常业务名录, 至今未下架。 因涉嫌从事非法金融业务, 汇众网成立之初就组建了风控团队。 公司自主研发了大数据风控平台“智能金融芯”, 通过关系图、自动化建模等功能模块, 提供一站式风控管理服务。 具体功能模块包括:数据平台、可配置流程引擎、规则引擎、任务引擎、可在线开发的衍生变量平台、可在线训练的模型平台。 汇智大数据风控系统已成功接入数十条第三方数据, 涵盖实名认证、人脸识别、不良司法记录、逾期信用、长期负债、欺诈风险等数百个数据维度, 评估借款人风险重要信息 . 2018年5月, 汇众网还引入了“仲裁确认”机制, 旨在对坏账来源进行预处理, 逾期裁决后立即向法院申请执行。 总有稀疏的一百个秘密。 汇众网依托自有的风控体系, 对贷前、贷中、贷后进行检查, 但仍存在坏账。 中国裁判文书网披露的案件中,

部分被执行人资产被冻结、财产被扣押, 但仍有部分被执行人因无力偿还被列入失信名单。 是公司的坏账。 本报记者注意到, 在中国裁判文书网披露的案件中, 汇众网在多起案件中被裁定从事非法金融经营活动。 例如, 汇众网于2019年6月18日向内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院申请强制执行, 依据湛江仲裁委员会(2018)展仲字第C048939号裁决书一案借款纠纷, 要求张耀庭支付贷款本息25442.49元。 法院查明, 2017年8月3日, 双方签订《借款协议》, 同意借款共计54175.95元, 每月等额还本付息2542.67元, 24个月还款。 同时签订调解协议, 被执行人当日收到《债权转让通知书》, 支付贷款服务费14175.95元, 超过贷款本金的四分之一 . 审查发现, 汇众网通过向不特定的社会对象提供资金, 超出其经营范围, 赚取高额利润。 借贷行为重复频繁, 借贷目的为商业。 《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定:“未经国务院银行业监督管理机构批准, 任何单位和个人不得设立银行业金融机构, 不得从事银行业金融业经营活动。 机构。” 投资管理(北京)有限公司未经批准擅自经营贷款业务, 属于非法金融经营活动。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条第三款的规定, 湛江仲裁委员会(2018)湛终字C048939号裁决不予执行,

立即生效。 工商信息显示,

汇众网的经营范围包括投资管理; 资产管理; 财务咨询等, 其营业执照明确要求: 1、未经有关部门批准, 不得公开募集资金; 二、不得公开进行证券交易。 3、不发放贷款; 4、不向被投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不向投资者承诺投资本金不遭受损失或承诺最低收益。
        企业应当依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经有关部门批准后, 按照批准的内容开展经营活动; 不得从事本区产业政策禁止、限制项目的经营活动。 无独有偶, 家住内蒙古自治区呼伦贝尔市的王女士, 也有与上述案件类似的借款合同纠纷案。 汇众网因从事非法金融经营活动被法院判处有期徒刑。 目前, 汇众网已通过公安部监管的信息安全等级保护三级考核, 达到非银行机构最高认证等级, 并获得互联网金融ICP证书。

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